제3기-정기주주총회소집공고(구, 교보8호기업인수목적회사)
2022-07-08
정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제542조의 4와 정관 제 28 조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월요일) 오전 9시
2. 장 소 : 주식회사 원바이오젠 본사 대회의실(경북 구미시 1공단로5길 56)
3. 회의 목적 사항
가.보고사항 : 영업보고 및 감사보
나.부의안건
- 제 1호 의안 : 제3기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)
혹은 결손금처리 계산서(안) 승인의 건.
- 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원)
- 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다
.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재,